取締役会議事録

取締役会議事録のテキスト

　　　　　　　　　　　　　　　取締役会議事録
１　日　時　平成○年８月30日（火曜日） 　午後１時30分
２　場　所　町田市大蔵町○○番地　当社本店会議室
３　出席者　総取締役６名中○○　○○、○○　○○、○○　○○、
○○　○○、○○　○○の５名（妹尾浩樹取締役は病気入院中のため欠席）
４　議　長　代表取締役社長　吉田　正
５　決議事項
　議案１　第１期（自平成○年４月１日　至平成□年７月31日）営業報告書、貸借対照表、損益計算書および利益処分案承認の件 　議長から、第○期の営業概況、収支状況および利益処分案の大綱につき説明を行ない、別紙営業報告書、貸借対照表、拐益計算書および利益処分案の承認を得たい旨を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。 　議案２　（省略） ６　閉　会　午後○○時○○分 　上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役はここに署名捺印する。
以　上
 　平成○年○月○日 　○○○○○株式会社
　議長　代表取締役社長　○○　○○　印
　専務取締役　○○　○○　印
　常務取締役　○○　○○　印
　取　締　役　○○　○○　印
　取　締　役　○○　○○　印

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