取締役会議事録～株式の無償割当て～

取締役会議事録～株式の無償割当て～のテキスト

　　　　　　　　　　　　　　　取締役会議事録

１　開催日時
平成○○年○○月○○日（金曜日）午前10時00分
２　開催場所
東京都○○区○○町一丁目１番１号　当会社本店会議室
３　取締役および監査役の出欠状況
出席取締役　山田一郎、中村花子、武田二郎
（取締役３名中３名出席）
出席監査役　加藤三郎　（監査役１名中１名出席）
４　議　長
代表取締役　山田一郎
５　議事の経過の要領およびその結果
　　定刻、代表取締役　山田一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり取締役の出席があることを述べたうえで、以下の議事に入った。

議　案　株式の無償割当ての件
議長は、このたび当会社は下記の要領で当会社の株式の無償割当てをしたい旨を述べ、その詳細を説明し、賛否を一同に諮ったところ、出席取締役の全員の賛成をもってこれを承認可決した。
記
(1)　株主に割り当てる株式の数またはその算定方法
総数200株とし、株主に対し、その保有する株式１株につき株式１株を割り当てる。
(2)　株式無償割当てが効力を生ずる日
平成○○年○○月○○日

以上をもって本取締役会のすべての議事を終了し、議長は午前11時00分閉会を宣した。

以上のとおり取締役会を開催したので、本議事録を作成し、出席取締役および出席監査役が次に記名押印する。

平成○○年○○月○○日　株式会社セントレア取締役会

代表取締役 　山田一郎　代表印

取　締　役 　中村花子　　印

取　締　役 　武田二郎　　印

監　査　役 　加藤三郎　　印

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