取締役会議事録～取得条項付株式の取得～

取締役会議事録～取得条項付株式の取得～のテキスト

　　　　　　　　　　　　　　　取締役会議事録

１　開催日時
平成○○年○○月○○日（金曜日）午前10時00分
２　開催場所
東京都○○区○○町一丁目１番１号　当会社本店会議室
３　取締役および監査役の出欠状況
出席取締役　山田一郎、中村花子、武田二郎
（取締役３名中３名出席）
出席監査役　加藤三郎　（監査役１名中１名出席）
４　議　長
代表取締役　山田一郎
５　議事の経過の要領およびその結果
　　定刻、代表取締役　山田一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり取締役の出席があることを述べたうえで、以下の議事に入った。

議　案　甲種類株式を取得する件
議長は、当会社の発行する甲種類株式の全部の内容として、定款第６条で「当会社は、いつでも当会社の取締役会が定める日に、法令上可能な範囲内において、一株当たり純資産額に相当する金銭の交付と引換えに、甲種類株式の全部または一部を取得することができる。なお、一部を取得することとするときは、取締役会が取得株式数および対象株式（抽選により特定）を決定するものとする。」と定められているところ、この規定に基づき、甲種類株式の取得につき下記のとおり決定したい旨を述べ、賛否を一同に諮ったところ、出席取締役の全員の賛成をもってこれを承認可決した。
記
(1)　取締役会が定める日  平成○○年○○月○○日
(2)　取得株式数   甲種類株式100株
(3)　対象株式
抽選により、甲種類株主　金田裕が保有する100株を対象とすることに決定した。

以上をもって本取締役会のすべての議事を終了し、議長は午前11時00分閉会を宣した。

以上のとおり取締役会を開催したので、本議事録を作成し、出席取締役および出席監査役が次に記名押印する。

平成○○年○○月○○日　株式会社セントレア取締役会

代表取締役 　山田一郎　代表印

取　締　役 　中村花子　　印

取　締　役 　武田二郎　　印

監　査　役 　加藤三郎　　印

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