臨時株主総会議事録～取得条項付株式～

臨時株主総会議事録～取得条項付株式～のテキスト

　　　　　　　　　　　　　　　臨時株主総会議事録

１　開催日時
平成○○年○○月○○日（金曜日）午前10時00分
２　開催場所
東京都○○区○○町一丁目１番１号　当会社本店会議室
３　出席取締役および監査役
取締役　山田一郎、武田次郎、加藤三郎
監査役　仲間京子
４　議　長
代表取締役　山田一郎
５　株主の出席および議決権の状況
株主総数      　○○名
発行済株式の総数     ○○○株
議決権を行使することができる株主数   　○○名
その議決権数      ○○○個
出席株主数（委任状による出席を含む）  　○○名
その議決権数      ○○○個
６　議事の経過の要領およびその結果
　　定刻、代表取締役　山田一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり株主の出席状況および議決権の状況を報告し、株主全員が出席していることを述べ、以下の議事に入った。

議　案　定款一部変更の件
議長は、このたび下記のとおり定款第６条を新設し、現在の第６条を第７条とし、以下１条ずつ繰り下げたい旨を述べ、その詳細を説明したうえで、賛否を議場に諮ったところ、株主全員の賛成をもって承認可決された。
記
(株式の取得条項)
第６条　当会社は、当会社の株主が次の各号のいずれにも該当しなくなったときは、当該株主より株式を取得することができる。
(1)　当会社の取締役または監査役
(2)　当会社の従業員
２　当会社は、前項による株式の取得と引換えに、当該株主に対し金銭を交付するものとし、その額は、一株当たり純資産額に対象株式の数を乗じた金額とする。

以上をもって本総会のすべての議事を終了し、議長は午前11時00分閉会を宣した。

以上のとおり臨時株主総会を開催したので、本議事録を作成する。

平成○○年○○月○○日　株式会社セントレア臨時株主総会

本議事録の作成に係る職務を行った取締役
代表取締役　山田一郎　代表印

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