臨時株主総会議事録～支店の設置～

臨時株主総会議事録～支店の設置～のテキスト

取締役会議事録

１　開催日時
平成○○年○○月○○日（金曜日）午前10時00分
２　開催場所
東京都○○区○○町一丁目１番１号　当会社本店会議室
３　取締役および監査役の出欠状況
出席取締役　山田一郎、近藤花子、真田二郎
（取締役３名中３名出席）
出席監査役　鈴木三郎　（監査役１名中１名出席）
４　議　長
代表取締役　山田一郎
５　議事の経過の要領およびその結果
　　定刻、代表取締役　山田一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり取締役の出席があることを述べたうえで、以下の議事に入った。

議　案　支店設置の件
議長は、このたび当会社は下記のとおり支店を設置したい旨を述べ、その詳細を説明し、賛否を一同に諮ったところ、出席取締役の全員の賛成をもってこれを承認可決した。
記
支　店　　東京都港区○○町五丁目５番５号（ミナト支店）
設置日　　平成○○年○○月○○日

以上をもって本取締役会のすべての議事を終了し、議長は午前11時00分閉会を宣した。

以上のとおり取締役会を開催したので、本議事録を作成し、出席取締役および出席監査役が次に記名押印する。

平成○○年○○月○○日　株式会社リバティ取締役会

代表取締役 　山田一郎　代表印

取　締　役 　近藤花子　　印

取　締　役 　真田二郎　　印

監　査　役 　鈴木三郎　　印

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