取締役会議事録～株式の譲渡を承認せず指定買取人を指定する場合～

取締役会議事録～株式の譲渡を承認せず指定買取人を指定する場合～のテキスト

　　　　　　　　　　　　　　　取締役会議事録

１　開催日時
平成○○年○○月○○日（金曜日）午前10時00分
２　開催場所
東京都○○区○○町一丁目１番１号　当会社本店会議室
３　取締役および監査役の出欠状況
出席取締役　山田一郎、中村花子、武田二郎
（取締役３名中３名出席）
出席監査役　加藤三郎　（監査役１名中１名出席）
４　議　長
代表取締役　山田一郎
５　議事の経過の要領およびその結果
　　定刻、代表取締役　山田一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり取締役の出席があることを述べたうえで、以下の議事に入った。

議　案　株式の譲渡承認および指定買取人の指定の件
議長は、平成○○年○○月○○日、当会社の株主から下記のとおり株式譲渡の承認の請求があった旨を述べ、賛否を一同に諮ったところ、出席取締役の全員が反対し、これを否決した。
記
(1)　株式譲渡の承認を請求する株主および株式の数
東京都○○区○○町三丁目３番３号　金田　裕　　500株
(2)　株式を譲り受ける者および譲り受ける株式の数
東京都○○区○○町四丁目４番４号　中村四郎　　500株

次いで議長は、あわせて上記株主から承認をしない旨の決定をする場合には当社または指定買取人が対象株式を買い取るべきことを請求されていたので、対象株式の全部を買い取る者（指定買取人）として下記の者を指定したい旨を述べ、その詳細を説明したうえで、賛否を一同に諮ったところ、出席取締役の全員の賛成をもってこれを承認可決した。
記
指定買取人
東京都○○区○○町七丁目７番７号　近藤広男

以上をもって本取締役会のすべての議事を終了し、議長は午前11時00分閉会を宣した。

以上のとおり取締役会を開催したので、本議事録を作成し、出席取締役および出席監査役が次に記名押印する。

平成○○年○○月○○日　株式会社セントレア取締役会

代表取締役 　山田一郎　代表印

取　締　役 　中村花子　　印

取　締　役 　武田二郎　　印

監　査　役 　加藤三郎　　印

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