取締役の決定を証する書面〔非取〕

取締役の決定を証する書面〔非取〕のテキスト

　　　　　　　　　　　　　　　取締役の決定を証する書面

当会社の取締役は、次のとおり決定した。

１　決定の方法
次のとおり、当会社の取締役が一堂に会し、協議して決定した。
(1)　日　時
平成○○年○○月○○日（金曜日）午前10時00分
(2)　場　所
東京都○○区○○町一丁目１番１号　当会社本店会議室
(3)　取締役の出欠状況
出席取締役　山田一郎、近藤花子、鈴木二郎
（取締役３名中３名出席）

２　決定の結果
次のとおり、本店を移転する。
(1)　本　店　東京都××区○○町二丁目２番２号
(2)　移転日　平成○○年○○月○○日

３　決定に対する賛否の状況
出席取締役３名の全員一致をもって決定した。

以上のとおり決定したので、本書面を作成し、取締役の全員が次に記名押印する。

平成○○年○○月○○日　株式会社リバティ

代表取締役  山田一郎　代表印

取　締　役  近藤花子　　印

取　締　役  鈴木二郎　　印

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