取締役会議事録～株主との合意による自己株式の取得～

取締役会議事録～株主との合意による自己株式の取得～のテキスト

　　　　　　　　　　　　　　　取締役会議事録

１　開催日時
平成○○年○○月○○日（金曜日）午前11時15分
２　開催場所
東京都○○区○○町一丁目１番１号　当会社本店会議室
３　取締役および監査役の出欠状況
出席取締役　山田一郎、中村花子、武田二郎
（取締役３名中３名出席）
出席監査役　加藤三郎　（監査役１名中１名出席）
４　議　長
代表取締役　山田一郎
５　議事の経過の要領およびその結果
　　定刻、代表取締役　山田一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり取締役の出席があることを述べたうえで、以下の議事に入った。

議　案　株式の取得に関する事項の決定の件
議長は、本日開催の臨時株主総会の決議に基づき、下記のとおり当会社の株式を取得したい旨を述べ、賛否を一同に諮ったところ、出席取締役の全員の賛成をもってこれを承認可決した。
記
(1)　取得する株式の数         100株
(2)　株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭の額     ５万円
(3)　株式取得と引換えに交付する金銭の総額    500万円
(4)　株式の譲渡しの申込みの期日   平成○○年○○月○○日

以上をもって本取締役会のすべての議事を終了し、議長は午前11時45分閉会を宣した。

以上のとおり取締役会を開催したので、本議事録を作成し、出席取締役および出席監査役が次に記名押印する。

平成○○年○○月○○日　株式会社セントレア取締役会

代表取締役 　山田一郎　代表印

取　締　役 　中村花子　　印

取　締　役 　武田二郎　　印

監　査　役 　加藤三郎　　印

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