取締役会議事録～株式の譲渡を承認せず株式会社が買い取る場合～

取締役会議事録～株式の譲渡を承認せず株式会社が買い取る場合～のテキスト

　　　　　　　　　　　　　　　取締役会議事録

１　開催日時
平成○○年○○月○○日（金曜日）午前10時00分
２　開催場所
東京都○○区○○町一丁目１番１号　当会社本店会議室
３　取締役および監査役の出欠状況
出席取締役　田中一郎、中村花子、山田二郎
（取締役３名中３名出席）
出席監査役　加藤三郎　（監査役１名中１名出席）
４　議　長
代表取締役　田中一郎
５　議事の経過の要領およびその結果
　　定刻、代表取締役　田中一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり取締役の出席があることを述べたうえで、以下の議事に入った。

議　案　株式の譲渡承認の件
議長は、平成○○年○○月○○日、当会社の株主から下記のとおり株式譲渡の承認の請求があった旨を述べ、賛否を一同に諮ったところ、出席取締役の全員が反対し、これを否決した。
記
(1)　株式譲渡の承認を請求する株主および株式の数
東京都○○区○○町三丁目３番３号　金田　裕　　500株
(2)　株式を譲り受ける者および譲り受ける株式の数
東京都○○区○○町四丁目４番４号　中村四郎　　500株

以上をもって本取締役会のすべての議事を終了し、議長は午前11時00分閉会を宣した。

以上のとおり取締役会を開催したので、本議事録を作成し、出席取締役および出席監査役が次に記名押印する。

平成○○年○○月○○日　株式会社セントレア取締役会

代表取締役 　田中一郎　代表印

取　締　役 　中村花子　　印

取　締　役 　山田二郎　　印

監　査　役 　加藤三郎　　印

 

臨時株主総会議事録

１　開催日時
平成○○年××月××日（水曜日）午前10時00分
２　開催場所
東京都○○区○○町一丁目１番１号　当会社本店会議室
３　出席取締役および監査役
取締役　田中一郎、中村花子、山田二郎
監査役　加藤三郎
４　議　長
代表取締役　田中一郎
５　株主の出席および議決権の状況
株主総数      　○○名
発行済株式の総数     ○○○株
議決権を行使することができる株主数   　○○名
その議決権数      ○○○個
出席株主数（委任状による出席を含む）  　○○名
その議決権数      ○○○個
６　議事の経過の要領およびその結果
　　定刻、代表取締役　田中一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり株主の出席状況および議決権の状況を報告し、本総会の決議に必要な定足数を充足していることを述べ、以下の議事に入った。

議　案　株式の譲渡不承認につき当社で買取りの件
議長は、平成○○年○○月○○日、当会社の株主から下記のとおり株式譲渡の承認の請求があったが、同日付の取締役会でこれを否決したところ、同譲渡承認請求においては、承認をしない旨の決定をする場合には当社または指定買取人が対象株式を買い取るべきことをあわせて請求されていたので、下記譲渡承認請求にかかる株式のすべてを当会社が買い取りたい旨を述べ、その詳細を説明したうえで、賛否を議場に諮ったところ、出席した議決権を行使できる株主の全員の賛成をもって承認可決された。なお、株主　金田裕は、会社法140条３項の規定により、議決権を行使できなかった。
記
(1)　株式譲渡の承認を請求する株主および株式の数
東京都○○区○○町三丁目３番３号　金田　裕　　500株
(2)　株式を譲り受ける者および譲り受ける株式の数
東京都○○区○○町四丁目４番４号　中村四郎　　500株

以上をもって本総会のすべての議事を終了し、議長は午前11時00分閉会を宣した。

以上のとおり臨時株主総会を開催したので、本議事録を作成する。

平成○○年××月××日　株式会社セントレア臨時株主総会

本議事録の作成に係る職務を行った取締役
代表取締役　田中一郎　代表印

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