臨時株主総会議事録～本店の移転（定款の変更あり）～

臨時株主総会議事録～本店の移転（定款の変更あり）～のテキスト

臨時株主総会議事録

１　開催日時
平成○○年○○月○○日（金曜日）午前10時00分
２　開催場所
東京都○○区○○町一丁目１番１号　当会社本店会議室
３　出席取締役および監査役
取締役　山田一郎、近藤花子、山田二郎
監査役　佐藤三郎
４　議　長
代表取締役　山田一郎
５　株主の出席および議決権の状況
株主総数      　○○名
発行済株式の総数     ○○○株
議決権を行使することができる株主数   　○○名
その議決権数      ○○○個
出席株主数（委任状による出席を含む）   　○○名
その議決権数      ○○○個
６　議事の経過の要領およびその結果
　　定刻、代表取締役　山田一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり株主の出席状況および議決権の状況を報告し、本総会の決議に必要な定足数を充足していることを述べ、以下の議事に入った。

議　案　定款一部変更の件
議長は、このたび当会社は本店を移転するため、下記のとおり定款第３条を変更したい旨、およびこの定款変更は本店移転の予定日である平成○○年○○月○○日をもって効力が生じるものとしたい旨を述べ、その詳細を説明したうえで、賛否を議場に諮ったところ、出席した議決権を行使できる株主の全員の賛成をもって承認可決された。
記
(本店所在地)
第３条　当会社は、本店を群馬県高崎市に置く。

以上をもって本総会のすべての議事を終了し、議長は午前11時00分閉会を宣した。

以上のとおり臨時株主総会を開催したので、本議事録を作成する。

平成○○年○○月○○日　株式会社セントレア臨時株主総会

本議事録の作成に係る職務を行った取締役
代表取締役　山田一郎　代表印

 

取締役会議事録

１　開催日時
平成○○年○○月○○日（金曜日）午前11時00分
２　開催場所
東京都○○区○○町一丁目１番１号　当会社本店会議室
３　取締役および監査役の出欠状況
出席取締役　山田一郎、近藤花子、山田二郎
（取締役３名中３名出席）
出席監査役　佐藤三郎　（監査役１名中１名出席）
４　議　長
代表取締役　山田一郎
５　議事の経過の要領およびその結果
　　定刻、代表取締役　山田一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり取締役の出席があることを述べたうえで、以下の議事に入った。

議　案　本店の移転の件
議長は、このたび当会社は下記のとおり本店を移転したい旨を述べ、その詳細を説明し、賛否を一同に諮ったところ、出席取締役の全員の賛成をもってこれを承認可決した。
記
本　店　　群馬県高崎市○○町一丁目２番地２
移転日　　平成○○年○○月○○日

以上をもって本取締役会のすべての議事を終了し、議長は午前11時30分閉会を宣した。

以上のとおり取締役会を開催したので、本議事録を作成し、出席取締役および出席監査役が次に記名押印する。

平成○○年○○月○○日　株式会社セントレア取締役会

代表取締役 　山田一郎　代表印

取　締　役 　近藤花子　　印

取　締　役 　山田二郎　　印

監　査　役 　佐藤三郎　　印

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