臨時株主総会議事録～残余財産の分配、全部取得条項～

臨時株主総会議事録～残余財産の分配、全部取得条項～のテキスト

　　　　　　　　　　　　　　　臨時株主総会議事録

１　開催日時
平成○○年○○月○○日（金曜日）午前10時00分
２　開催場所
東京都○○区○○町一丁目１番１号　当会社本店会議室
３　出席取締役および監査役
取締役　山田一郎、中村花子、武田二郎
監査役　加藤三郎
４　議　長
代表取締役　山田一郎
５　株主の出席および議決権の状況
株主総数            　○○名
発行済株式の総数     ○○○株
議決権を行使することができる株主数   　○○名
その議決権数            ○○○個
出席株主数（委任状による出席を含む）   　○○名
その議決権数            ○○○個
６　議事の経過の要領およびその結果
　定刻、代表取締役　山田一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり株主の出席状況および議決権の状況を報告し、本総会の決議に必要な定足数を充足していることを述べ、以下の議事に入った。

第１号議案　定款一部変更（その１）の件
議長は、このたび種類株式を発行するため、定款第５条を下記のとおり変更し、第６条を下記のとおり新設し、現在の第６条を第７条とし、以下１条ずつ繰り下げたい旨を述べ、その詳細を説明したうえで、賛否を議場に諮ったところ、出席した議決権を行使できる株主の全員の賛成をもって承認可決された。
記
(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)
第５条　当会社の発行可能株式総数は、2,000株とし、当会社の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。
(1)　普通株式　　1,000株
(2)　甲種類株式　1,000株

(甲種類株式の内容）
第６条　当会社は、甲種類株式を有する株主に対しては、残余財産を分配しない。

第２号議案　定款一部変更（その２）の件
議長は、普通株式をいわゆる全部取得条項付種類株式とするため、定款第６条の２を下記のとおり新設し、その詳細を説明したうえで、賛否を議場に諮ったところ、出席した議決権を行使できる株主の全員の賛成をもって承認可決された。
記
(普通株式の内容)
第６条の２　当会社は、株主総会の特別決議によって、無償にて、普通株式の全部を取得することができる。

以上をもって本総会のすべての議事を終了し、議長は午前11時00分閉会を宣した。

以上のとおり臨時株主総会を開催したので、本議事録を作成する。

平成○○年○○月○○日　株式会社セントレア臨時株主総会

本議事録の作成に係る職務を行った取締役
代表取締役　山田一郎　代表印
 

普通株主による種類株主総会議事録

１　開催日時
平成○○年○○月○○日（金曜日）午前11時00分
２　開催場所
東京都○○区○○町一丁目１番１号　当会社本店会議室
３　出席取締役および監査役
取締役　山田一郎、中村花子、武田二郎
監査役　加藤三郎
４　議　長
代表取締役　山田一郎
５　種類株主（種類株式である普通株式を有する種類株主を指す。以下同じ）の出席および議決権の状況
種類株主総数      　○○名
発行済株式（種類株式である普通株式）の総数
        ○○○株
議決権を行使することができる種類株主数  　○○名
その議決権数      ○○○個
出席種類株主数（委任状による出席を含む）    ○○名
その議決権数      ○○○個
６　議事の経過の要領およびその結果
　定刻、代表取締役　山田一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり種類株主の出席状況および議決権の状況を報告し、本総会の決議に必要な定足数を充足していることを述べ、以下の議事に入った。

議　案　定款一部変更の件
議長は、普通株式をいわゆる全部取得条項付種類株式とするため、定款第６条の２を下記のとおり新設し、その詳細を説明したうえで、賛否を議場に諮ったところ、出席した議決権を行使できる種類株主の全員の賛成をもって承認可決された。
記
(普通株式の内容)
第６条の２　当会社は、株主総会の特別決議によって、無償にて、普通株式の全部を取得することができる。

以上をもって本総会のすべての議事を終了し、議長は午前11時30分閉会を宣した。

以上のとおり普通株主による種類株主総会を開催したので、本議事録を作成する。

平成○○年○○月○○日
株式会社セントレア普通株主による種類株主総会

本議事録の作成に係る職務を行った取締役
代表取締役　山田一郎　代表印

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