臨時株主総会議事録～取得条項、黄金株～

臨時株主総会議事録～取得条項、黄金株～のテキスト

　　　　　　　　　　　　　　　臨時株主総会議事録

１　開催日時
平成○○年○○月○○日（金曜日）午前10時00分
２　開催場所
東京都○○区○○町一丁目１番１号　当会社本店会議室
３　出席取締役および監査役
取締役　山田一郎、中村花子、武田二郎
監査役　加藤三郎
４　議　長
代表取締役　山田一郎
５　株主の出席および議決権の状況
株主総数      　○○名
発行済株式の総数     ○○○株
議決権を行使することができる株主数   　○○名
その議決権数      ○○○個
出席株主数（委任状による出席を含む）  　○○名
その議決権数      ○○○個
６　議事の経過の要領およびその結果
　　定刻、代表取締役　山田一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり株主の出席状況および議決権の状況を報告し、本総会の決議に必要な定足数を充足していることを述べ、以下の議事に入った。

議　案　定款一部変更の件
議長は、このたび種類株式を発行するため、定款第５条を下記のとおり変更し、第６条を下記のとおり新設し、現在の第６条を第７条とし、以下１条ずつ繰り下げたい旨を述べ、その詳細を説明したうえで、賛否を議場に諮ったところ、出席した議決権を行使できる株主の全員の賛成をもって承認可決された。
記
(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)
第５条　当会社の発行可能株式総数は、1,001株とし、当会社の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。
(1)　普通株式　　1,000株
(2)　甲種類株式　１株

(甲種類株式の内容)
第６条　当会社が、次に掲げる事項を決議するときには、甲種類株式を有する株主（以下、「甲種類株主」という。）を構成員とする種類株主総会の決議を要する。
(1)　定款の変更
(2)　合併、会社分割、株式交換または株式移転
(3)　事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または他の会社の事業の全部の譲受け
(4)　解散
(5)　取締役の選任および解任
(6)　代表取締役の選定および解職
(7)　会社法362条４項各号に規定する事項
２　当会社は、甲種類株主が当会社の取締役を退任したときには、普通株式１株の交付と引換えに、甲種類株式の全部を取得できる。

以上をもって本総会のすべての議事を終了し、議長は午前11時00分閉会を宣した。

以上のとおり臨時株主総会を開催したので、本議事録を作成する。

平成○○年○○月○○日　株式会社セントレア臨時株主総会

本議事録の作成に係る職務を行った取締役
代表取締役　山田一郎　代表印

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