定時株主総会議事録

定時株主総会議事録のテキスト

　　　　　　　　　　　　　　　定時株主総会議事録

１　開催日時
平成○○年○○月○○日（金曜日）午前10時00分
２　開催場所
東京都○○区○○町一丁目１番１号　当会社本店会議室
３　出席取締役および監査役
取締役　田中一郎、鈴木花子、山田二郎、斎藤四郎
監査役　佐藤三郎
４　議　長
代表取締役　田中一郎
５　株主の出席および議決権の状況
株主総数      　○○名
発行済株式の総数     ○○○株
議決権を行使することができる株主数   　○○名
その議決権数      ○○○個
出席株主数（委任状による出席を含む）  　○○名
その議決権数      ○○○個
６　議事の経過の要領およびその結果
定刻、代表取締役　田中一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり株主の出席状況および議決権の状況を報告し、本総会の決議に必要な定足数を充足していることを述べ、以下の議事に入った。

第１号報告　事業報告の件
第１号議案　計算書類承認の件

議長は、取締役を代表して、当期（平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで）の事業報告書と下記計算書類を提出し、その報告および説明をした。
(1)　貸借対照表
(2)　損益計算書
(3)　株主資本等変動計算書
(4)　個別注記表
監査役　佐藤三郎は、これら事業報告および計算書類について、いずれも法令もしくは定款の違反がないこと、または著しく不当な事項のないことを報告した。
議長は、上記計算書類の承認を議場に求めたところ、出席株主は満場異議なくこれを承認した。

第２号議案　取締役３名および監査役１名選任の件
議長は、現在の取締役３名全員および監査役１名が本総会の終結の時をもって任期満了となり退任するので、新たに取締役および監査役として下記の者の選任を願いたい旨を述べ、その賛否を議場に諮ったところ、出席した議決権を行使できる株主の全員の賛成をもって原案どおり承認可決された。なお、被選任者は、いずれも即時就任を承諾した。
(1)　東京都〇〇区〇〇町二丁目２番２号
取締役　田中一郎
東京都〇〇区〇〇町三丁目３番３号
取締役　鈴木花子（山本花子）
東京都〇〇区〇〇町四丁目４番４号
取締役　斎藤四郎
(2)　東京都〇〇区〇〇町五丁目５番５号
監査役　佐藤三郎

第３号議案　取締役および監査役の報酬額決定の件
議長は、取締役３名に対する報酬総額を年3,000万円（使用人兼務取締役の使用人としての給与はこれに含まない）とし、各取締役に対する具体的配分金額および支給方法は取締役会に一任したい旨、および監査役１名に対する報酬額を年600万円としたい旨を述べ、算定の基準を資料に基づき詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、出席した議決権を行使できる株主の全員の賛成をもって原案どおり承認可決された。

以上をもって本総会のすべての議事を終了し、議長は午前11時00分閉会を宣した。

以上のとおり定時株主総会を開催したので、本議事録を作成する。

平成○○年○○月○○日　株式会社リバティ定時株主総会

本議事録の作成に係る職務を行った取締役
代表取締役　田中一郎　代表印

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